Social Media Ideas for Oficina De Control De Activos

La OFAC modifica licencias para sectores petrolero, petroquímico y minero en Venezuela

Nuevas versiones para licencias generales ratifican que contratos estarán sujetos a leyes de EEUU, no de Venezuela. Controversias podrán ser tratadas además en Reino Unido, Franci...

Acusan a Alex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami tras su deportación

El exministro del Gobierno venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en EE.UU. como «testaferro» del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó este...

Investigación por cierres de cuentas bancarias tras el 6 de enero nutrió el fondo contra “instrumentalización” de la Jus...

Por Evan Perez, CNN Una investigación del Departamento de Justicia que examina si algunos de los mayores bancos del país cerraron cuentas de acusados por el asalto al Capitolio de...

OFAC levanta el veto a buques de la "flota fantasma" que movían crudo venezolano para superar las sanciones

Los barcos fueron sancionados bajo la orden ejecutiva E013850 debido a maniobras opacas, como el cambio constante de nombres, registros y el uso de sistemas para evadir la supervis...

EE.UU. abre en Miami una segunda pesquisa criminal contra Maduro, según el Miami Herald

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido s...

Juez de EE. UU. ordena a Maduro y Saab pagar 314 millones de dólares a norteamericanos

Un juez federal en Miami, Estados Unidos (EE.UU.), dictó una sentencia que ordena al exgobernante Nicolás Maduro, al empresario Álex Saab y a otros cinco funcionarios venezolanos p...

Alex Saab enfrentará cargos por lavado de dinero en EE UU tras ser deportado desde Venezuela

El empresario colombiano, señalado por EE UU como presunto testaferro de Nicolás Maduro, permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras avanza el nuevo proceso judicial en Flor...

Ofac flexibiliza sanciones temporalmente para permitir labores de auxilio en Venezuela

A pesar de la flexibilización humanitaria, el gobierno estadounidense aclaró que la estructura principal de las sanciones se mantiene intacta La entrada Ofac flexibiliza sanciones...

Alex Saab fue presentado en Miami enfrentando cargos por lavado de dinero

El empresario colombiano fue deportado por las autoridades venezolanas hacia Estados Unidos La entrada Alex Saab fue presentado en Miami enfrentando cargos por lavado de dinero se...

Caso Plus Ultra: juez pide a EE UU datos del móvil de Rodolfo Reyes

Este material, obtenido por el Homeland Security Investigations, es considerado fundamental para desentrañar una compleja red transnacional de blanqueo de capitales, corrupción y e...

Exfuncionario de la CIA es acusado de robar lingotes de oro valorados en millones de dólares del Gobierno

Por Holmes Lybrand y Zachary Cohen, CNN Un exfuncionario de la CIA en Virginia fue acusado de robar decenas de millones de dólares en lingotes de oro y moneda extranjera de la mism...

El FBI investiga a la AFA por presunto fraude en Estados Unidos

La investigación tiene como objetivo determinar si estas actividades califican como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. The post El FBI investig...

Habilitaron una línea telefónica para denunciar extorsiones por parte de funcionarios públicos

La presidenta encargada aseguró que la medida busca reivindicar el trabajo de los funcionarios públicos La entrada Habilitaron una línea telefónica para denunciar extorsiones por p...

Ofac flexibiliza restricciones contra Pdvsa y Conviasa

La medida mantiene vigente el régimen de sanciones que impone EEUU contra el país La entrada Ofac flexibiliza restricciones contra Pdvsa y Conviasa se publicó primero en Últimas N...

Gobierno de Delcy abre página para recibir donaciones a través de la CAF

El gobierno interino de Delcy Rodríguez promueve una cuenta de la CAF, banco regional de desarrollo, para centralizar las donaciones internacionales. The post Gobierno de Delcy abr...

Marco Rubio sobre fondos del petróleo venezolano: "Por primera vez, el dinero no está siendo robado"

“Ese dinero va a una cuenta en Estados Unidos controlada y monitoreada por el Tesoro, auditada por KPMG", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. "Va en beneficio del pueblo...

Caso Helsinge: la impunidad por agotamiento institucional

El caso Helsinge acumuló servidores, transferencias bancarias, litigios multimillonarios y expedientes abiertos en varias jurisdicciones. Pero mientras la evidencia crecía entre Mi...

The New York Times: Marco Rubio coordina la gestión financiera y política de Venezuela desde Washington

El Departamento de Estado supervisa la distribución de los ingresos petroleros del país a través de asignación de recursos administrado por el Tesoro, mientras coordina decisiones...

El FMI estudia liberar activos de Venezuela

Los recursos en el tramo de reserva ascienden a $350 millones. Los derechos especiales de giro retenidos por el organismo alcanzan los 4.500 millones de dólares. La entrada El FMI...

Jueza federal suspende el trabajo del fondo contra la “instrumentalización” de la justicia de Trump

Por Devan Cole, CNN Una jueza federal de Virginia ha bloqueado temporalmente los planes del gobierno de Trump para crear un fondo de casi US$ 1.800 millones destinado a compensar a...

Fedeindustria defiende la “veracidad fiscal” frente a críticas por carga tributaria

Congelan 83 millones de dólares vinculados al Tren de Aragua en Roraima, Brasil

Congelan 83 millones de dólares vinculados al Tren de Aragua en Roraima, Brasil. Se trata una de las operaciones financieras más importantes ejecutadas contra la organización crimi...

El fondo contra la “instrumentalización de la Justicia” de Trump enfrenta otro desafío legal

Por Devan Cole, CNN El fondo de casi US$ 1.800 millones, creado recientemente por el Gobierno de Trump para aliados del presidente que dicen haber sido atacados injustamente por el...

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