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eldiario.com /4 weeks ago

Desmantelan en Colombia una red acusada de lavar 29 millones de dólares con el tráfico de migrantes

La red criminal es acusada de facilitar la salida irregular de más de 800.000 migrantes por el golfo de Urabá, en el noroeste del país, mediante supuestos paquetes turísticos La en...

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eltiempove.com /1 month ago

Acusan a Alex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami tras su deportación

El exministro del Gobierno venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en EE.UU. como «testaferro» del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó este...

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elclarinweb.com /1 month ago

Ejecutivo venezolano detenido en Chile: así operaba la presunta red de lavado vinculada al Tren de Aragua

La detención de un ejecutivo venezolano en Chile ha puesto nuevamente bajo la lupa las operaciones financieras atribuidas al Tren de Aragua. Las autoridades chilenas desmantelaron...

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elnacional.com /1 month ago

Chile desmantela una red del Tren de Aragua que blanqueó casi 90 millones de dólares mediante criptomonedas

Según la información oficial, 78.000 millones de pesos salieron de empresas privadas de criptomonedas hacia otros países. The post Chile desmantela una red del Tren de Aragua que b...

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elclarinweb.com /1 month ago

Cómo el Tren de Aragua logró infiltrarse en los bancos chilenos

La denominada Operación Tokio reveló una nueva faceta de la expansión del Tren de Aragua en Chile: su presunta capacidad para utilizar funcionarios vinculados al sistema financiero...

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ultimasnoticias.com.ve /1 month ago

Alex Saab fue presentado en Miami enfrentando cargos por lavado de dinero

El empresario colombiano fue deportado por las autoridades venezolanas hacia Estados Unidos La entrada Alex Saab fue presentado en Miami enfrentando cargos por lavado de dinero se...

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eldiario.com /1 month ago

Alex Saab enfrentará cargos por lavado de dinero en EE UU tras ser deportado desde Venezuela

El empresario colombiano, señalado por EE UU como presunto testaferro de Nicolás Maduro, permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras avanza el nuevo proceso judicial en Flor...

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elnacional.com /1 week ago

El FBI investiga a la AFA por presunto fraude en Estados Unidos

La investigación tiene como objetivo determinar si estas actividades califican como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. The post El FBI investig...

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ultimasnoticias.com.ve /6 days ago

Capturado hombre acusado de estafar con divisas

Albert Rincón Molina (35) recibía sumas en bolívares y luego no entregaba los verdes La entrada Capturado hombre acusado de estafar con divisas se publicó primero en Últimas Notici...

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localnews8.com /1 month ago

Investigación por cierres de cuentas bancarias tras el 6 de enero nutrió el fondo contra “instrumentalización” de la Jus...

Por Evan Perez, CNN Una investigación del Departamento de Justicia que examina si algunos de los mayores bancos del país cerraron cuentas de acusados por el asalto al Capitolio de...

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elclarinweb.com /3 weeks ago

Congelan 83 millones de dólares vinculados al Tren de Aragua en Roraima, Brasil

Congelan 83 millones de dólares vinculados al Tren de Aragua en Roraima, Brasil. Se trata una de las operaciones financieras más importantes ejecutadas contra la organización crimi...

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