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Reyes y su esposa están acusados de apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. The post Juez español ordena detención internacional del...
Una red que utilizaba la estructura empresarial “Finance Boutique” cobró montos millonarios para lograr que Plus Ultra, aerolínea ligada a capitales venezolanos cuestionados, obtuv...
Este material, obtenido por el Homeland Security Investigations, es considerado fundamental para desentrañar una compleja red transnacional de blanqueo de capitales, corrupción y e...
Fuentes jurídicas citadas por El País indicaron que el bloqueo no es total, sino “proporcional” y se limita a fondos que el exmandatario recibió de la consultora Análisis Relevante...
Por Evan Perez, CNN Una investigación del Departamento de Justicia que examina si algunos de los mayores bancos del país cerraron cuentas de acusados por el asalto al Capitolio de...
El caso Helsinge acumuló servidores, transferencias bancarias, litigios multimillonarios y expedientes abiertos en varias jurisdicciones. Pero mientras la evidencia crecía entre Mi...
Reconhecendo os custos envolvidos na adaptação a este novo quadro regulatório, o Vice- Governador apelou a que tais custos sejam encarados como “um investimento na reputação e, por...
Albert Rincón Molina (35) recibía sumas en bolívares y luego no entregaba los verdes La entrada Capturado hombre acusado de estafar con divisas se publicó primero en Últimas Notici...
Ordenan captura internacional contra accionista de Plus Ultra en caso que salpica a Zapatero luego de una decisión emitida por la Audiencia Nacional de España. El juez José Luis Ca...
Juez bloqueó casi 500 mil euros de cuentas de Zapatero por presunta trama de influencias en el marco de la investigación relacionada con el caso Plus Ultra en España. La Audiencia...
El magistrado busca esclarecer el papel de sociedades vinculadas al entorno familiar y la presunta red de influencias en la gestión de fondos públicos. The post El juez del caso Pl...
El juez José Luis Calama dictaminó abrir una pieza separada de la causa contra Zapatero en la que encuadrará esta parte de la investigación La entrada Investigan a Zapatero por del...
Según la información oficial, 78.000 millones de pesos salieron de empresas privadas de criptomonedas hacia otros países. The post Chile desmantela una red del Tren de Aragua que b...
Insistieron en la necesidad de que las actividades comerciales generen beneficios tanto para las empresas como para las comunidades involucradas. The post Consecomercio propuso eva...
La denominada Operación Tokio reveló una nueva faceta de la expansión del Tren de Aragua en Chile: su presunta capacidad para utilizar funcionarios vinculados al sistema financiero...
Enrique Riquelme no ha encontrado el apoyo de la banca española para lograr el aval de 187 millones de euros que necesita para presentarse a las elecciones del Real Madrid. El empr...
La red criminal es acusada de facilitar la salida irregular de más de 800.000 migrantes por el golfo de Urabá, en el noroeste del país, mediante supuestos paquetes turísticos La en...
La banca española le ha negado a Enrique Riquelme el aval para presentarse a las elecciones del Real Madrid. A pesar de eso, el empresario sí que habría logrado el aval de 187 mill...
El Sucre era un sistema de pagos regional impulsado por Hugo Chávez, Fidel Castro y Rafael Correa en 2010. Con el tiempo cayó en el olvido. The post Ecuatorianos acusan al chavism...
El empresario colombiano, señalado por EE UU como presunto testaferro de Nicolás Maduro, permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras avanza el nuevo proceso judicial en Flor...
El expresidente enfrenta acusaciones por tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. The post Za...
Enrique Riquelme ya tiene el aval bancario para poder presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Andbank, la entidad financiera de Andorra, es con la que ha fir...
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